{"id":1603,"date":"2012-06-08T14:35:57","date_gmt":"2012-06-08T14:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.publycom.it\/?p=1603"},"modified":"2015-02-09T18:53:03","modified_gmt":"2015-02-09T18:53:03","slug":"la-gdf-di-vercelli-smaschera-maxi-truffa-fiscale-7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/demo.publycom.it\/?p=1603","title":{"rendered":"La Gdf di Vercelli smaschera maxi truffa fiscale: 7 arresti"},"content":{"rendered":"

\u201cOperazione Carlos\u201d: cos\u00ec \u00e8 stata chiamata l\u2019attivit\u00e0 investigativa eseguita su tutto il territorio nazionale dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, coordinata dal procuratore della Repubblica di Vercelli Paolo Tamponi e dal sostituto Pier Luigi Pianta, che ha coinvolto 40 indagati, oltre 50 aziende sparse su tutto il territorio nazionale e che ha portato all\u2019arresto di 7 persone per associazione a delinquere finalizzata all\u2019emissione, all\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, all\u2019evasione dell\u2019IVA ed al riciclaggio nonch\u00e9 alla scoperta di una frode fiscale internazionale che, al momento, supera i 100 milioni di euro, ed al sequestro di decine di societ\u00e0, immobili, autovetture per un controvalore di 15 milioni di euro.\u00a0<\/span><\/p>\n

Le indagini, iniziate nel mese di gennaio, a seguito di approfondimenti di operazioni bancarie sospette nei confronti alcune aziende vercellesi, operanti nel settore della lavorazione e commercio di carta e cartoni, \u201cOrg di Clerici Pietro e Paolo snc\u201d e \u201cOrg srl\u201d entrambe di Crescentino, si sono concentrate su personaggi sospettati di far parte, a vario titolo, di un\u2019organizzazione criminale che ha realizzato, negli ultimi 5 anni, un intricato artifizio documentale al fine di evadere le imposte attraverso l\u2019emissione e l\u2019utilizzazione di fatture false, l\u2019interposizione tra aziende italiane cedenti ed acquirenti, societ\u00e0 estere comunitarie e cartiere nazionali, beneficiando illecitamente del particolare regime di non imponibilit\u00e0 vigente in ambito intracomunitario.<\/p>\n

Il meccanismo di frode consisteva nel fatto che sia la \u201cOrg snc\u201d che la \u201cOrg Srl\u201d acquistavano, solo cartolarmente, la merce da numerose aziende italiane in esenzione di Iva, poich\u00e9 rilasciavano ai fornitori delle dichiarazioni d\u2019intento che attestavano che la \u201cmerce\u201d sarebbe stata esportata all\u2019estero. Il passaggio sempre \u201ccartolare\u201d della merce, che in realt\u00e0 non veniva esportata, verso le aziende estere, ubicate in Slovenia e Romania e riconducibili al capo dell\u2019organizzazione, avveniva con la connivenza di alcune ditte di trasporto e del commercialista compiacente, che a loro volta producevano tutto il carteggio fiscale e doganale per attestare i fittizi trasporti ed i successivi pagamenti. La merce, sempre fittiziamente in quanto non esisteva, rientrava nel territorio italiano diretto ad aziende \u201cevasori totali\u201d in esenzione di Iva e da queste venduta, con Iva, alle aziende vercellesi che a questo punto vantavano un illecito credito d\u2019imposta verso l\u2019Erario.<\/p>\n

E cos\u00ec all\u2019alba di mercoled\u00ec 6 giugno, 30 finanzieri del comando provinciale di Vercelli e 120 colleghi dei reparti di numerose regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia) hanno eseguito 40 perquisizioni, tra aziende ed abitazioni, e notificato i decreti della custodia cautelare in carcere a Carlo Riefoli (imprenditore) residente a Milano, e della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Paola Vincenzina Romastin, Gianpaolo e Roberta Guarnieri (commercialisti) residenti ad Abbiategrasso (MI), Antoin Pascal Oggianu (autotrasportatore) residente a Trofarello (TO), Dario e Dino Signor(imprenditori) residenti nel trevigiano, emessi dal Gip del Tribunale di Vercelli, Potito Giorgio.<\/p>\n

L\u2019unico al momento sfuggito alla cattura perch\u00e9 si trovava all\u2019estero \u00e8 un imprenditore residente nel bresciano, \u201cbraccio operativo\u201d del Riefoli in Romania. Lo stesso \u00e8 attivamente ricercato da tutte le forze dell\u2019ordine.<\/p>\n

Le investigazioni, tuttora in corso da parte delle fiamme gialle vercellesi, hanno consentito di accertare che il \u201cCarlos\u201d, vero dominus dell\u2019organizzazione criminale, che si avvaleva della complicit\u00e0 di professionisti milanesi, imprenditori, ditte di autotrasporto, soggetti esteri residenti in Romania e Slovenia, avrebbe accumulato illecite ricchezze per diversi milioni di euro, investiti nell\u2019acquisto di opere d\u2019arte, auto di lusso, appartamenti all\u2019estero nonch\u00e9 attraverso la rilevante disponibilit\u00e0 di denaro su numerosissimi conti correnti accesi presso istituti di credito in Italia ed all\u2019estero.<\/p>\n

Il Riefoli disporrebbe, altres\u00ec, di un cospicuo patrimonio immobiliare in Italia intestato a prestanomi. Il denaro accumulato illecitamente sarebbe stato poi trasferito all\u2019estero, anche per il tramite di versamenti effettuati da cittadini extracomunitari, utilizzando il circuito dei \u201cmoney transfer\u201d vercellesi. Durante la perquisizione dell\u2019abitazione di \u201cCarlos\u201d sono stati trovati degli appunti manoscritti ove l\u2019arrestato ha quantificato il suo \u201cguadagno\u201d mensile: 90.000 euro. La casa si \u00e8 presentata agli occhi degli investigatori come una sorta di museo: quadri e arazzi di altissima qualit\u00e0, porcellane, statue, mobili stile Luigi XV, tutti corredati da decine di certificati attestanti l\u2019autenticit\u00e0 ed il valore, oltre ad altre decine di quadri e vasi conservati nella cantina, imballati e pronti per essere spediti verso il Brasile, paese per il quale, tra un paio di settimane, il Riefoli sarebbe partito con biglietto di sola andata.<\/p>\n

Per tale motivo, il G.I.P ha intanto disposto il sequestro preventivo per equivalente, delle somme depositate sui conti correnti bancari e di titoli nella disponibilit\u00e0 degli indagati, per oltre 15 milioni di euro.<\/p>\n

Le indagini sono ancora in corso, gli inquirenti stanno ancora esaminando la numerosissima documentazione contabile ed extracontabile sequestrata, mentre si quantificano il valore di altri immobili e beni mobili (autovetture come Bmw e Range Rover), ubicati e conservati sia all\u2019estero che sul territorio italiano, che verranno sottoposti a sequestro preventivo per valori sino alla concorrenza degli importi evasi all\u2019erario.<\/p>\n

c.c.<\/p>\n

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L’operazione “Carlos” \u00e8 stata coordinata dalla Procura vercellese. Perquisizioni e accertamenti in decine di aziende e abitazioni in tutta Italia<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1602,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1603","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1603"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1603\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1604,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1603\/revisions\/1604"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.publycom.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}